Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Мөнгө, угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хүрээнд валют арилжааны төвөөр үйлчлүүлж буй иргэдийн биеийн байцаалтыг шалгахаар болжээ.
Мөнгө, угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хүрээнд валют арилжааны төвөөр үйлчлүүлж буй иргэдийн биеийн байцаалтыг шалгахаар болжээ
Иргэдийн хувьд валютаа “Найман шарга” болон бусад арилжааны төвүүдээр солиулахдаа бичиг баримтаа шалгуулах шаардлагагүйгээр сольж, авдаг билээ. Тэгвэл Мөнгө, угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд зааснаар дээрх төвүүд иргэдийн цахим үнэмлэхийг шалгах үүрэг хүлээж байгаа юм.
МУТСТ хуулийн 5.4 Харилцагч энэ хуулийн 5.2, 5.3-т заасны дагуу шаардсан мэдээллийг өгөхөөс татгалзвал энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд түүнд үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзах үүрэгтэй гэж заасан байдаг.
Иргэдийн бичиг баримтыг www.burtgel.mn сайтаар дамжуулан шалгах бөгөөд хуулийн хүрээнд эрсдэлтэй гэж үзсэн дээрх хүмүүсийг илүү нарийвчлан шалгах гэнэ. Эрсдэлтэй бүлэгт МУТС хяналтын хяналтгүй тогтолцоотой улсын хүн, хуулийн этгээд, Улс төрд нөлөө бүхий этгээд, Өндөр эрсдэлтэй салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүн, хуулийн этгээдүүдийн тодорхой мэдээллүүдийг шаардаж нарийвчилсан таньж мэдэх үйл ажиллагаа явуулна гэж заасан байдаг.
Валют сольж, авч байгаа иргэдийг ингэж шалгаснаар хууль бусаар мөнгө угаах, терроризмийг санхүүжүүлэх гэмт хэргийг илрүүлэх нэг алхам гэж үзэж байгаа юм. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тун удахгүй уг ажлыг хэрэгжүүлэх гэнэ.