СПОРТ
ХӨГЖИМ
™ watch
Эдийн засаг | 2018-12-10

“Найман шарга”-аар үйлчлүүлэхдээ бичиг баримтаа шалгуулдаг болно

Нийтэлсэн
5 жилийн өмнө


Сурталчилгаа
Нийтэлсэн:   Т.Сайнбуян
5 жилийн өмнө

 

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос .

Мөнгө, угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хүрээнд валют арилжааны төвөөр үйлчлүүлж буй иргэдийн биеийн байцаалтыг шалгахаар болжээ

Иргэдийн хувьд валютаа “Найман шарга” болон бусад арилжааны төвүүдээр солиулахдаа бичиг баримтаа шалгуулах шаардлагагүйгээр сольж, авдаг билээ. Тэгвэл Мөнгө, угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд зааснаар дээрх төвүүд иргэдийн цахим үнэмлэхийг шалгах үүрэг хүлээж байгаа юм.

МУТСТ хуулийн 5.4 Харилцагч энэ хуулийн 5.2, 5.3-т заасны дагуу шаардсан мэдээллийг өгөхөөс татгалзвал энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд түүнд үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзах үүрэгтэй гэж заасан байдаг.

. Эрсдэлтэй бүлэгт МУТС хяналтын хяналтгүй тогтолцоотой улсын хүн, хуулийн этгээд, Улс төрд нөлөө бүхий этгээд, Өндөр эрсдэлтэй салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүн, хуулийн этгээдүүдийн тодорхой мэдээллүүдийг шаардаж нарийвчилсан таньж мэдэх үйл ажиллагаа явуулна гэж заасан байдаг.

. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тун удахгүй уг ажлыг хэрэгжүүлэх гэнэ.

 

Сурталчилгаа


© 2019 livetv.mn. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.
Мэдээлэл хуулбарлах хориотой.